В таких случаях клиенты нуждаются не только в юридической поддержке, но и четком понимании того, что может быть затребовано от компании или физического лица касательно его прошлой деятельности. Например, что делать в ситуациях, если кредитные учреждения или правоохранительные органы требуют бухгалтерские документы, которые по объективным причинам не сохранились, поскольку установленный законом срок их хранения истек. Что делать в ситуации, когда банки, обслуживающие клиентов за рубежом, не выдают выписки по счетам о сделках старше 5 или 10 лет?
Наша команда состоит из экспертов, обладающих реальным опытом работы в финансовых учреждениях, расследовании уголовных дел, а также углубленными знаниями о противодействии легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе и бывших сотрудников латвийских и зарубежных правоохранительных органов.