Привлеки лучших экспертов в области

«Все люди в Латвии равны перед законом и судом. Права человека реализуются без какой-либо дискриминации.»
Статья 91 Конституции Латвийской Республики

Кто мы?

Мы латвийская компания, основанная в 2019 году, которая проводит анализ сложных и объемных данных. Основным направлением нашей деятельности является анализ происхождения имущества и подготовка экспертного заключения, которое можно использовать как в гражданских, так и уголовных процессах.
Мы специализируемся на изучении происхождения средств и имущества, а также предлагаем большой выбор аналитических и юридических услуг, представительство клиента в суде, помощь в оценке рисков и разработку стратегии в рамках досудебных и судебных процессов.

Мы помогаем клиентам защищать их имущество и другие права, если произошло нарушение прав или клиент опасается, что таковое вскоре может произойти. Капитальный ремонт финансовой отрасли в Латвии был начат в феврале 2019 года. В рамках этой реформы и более ранних событий в Латвии были внесены поправки в целый ряд правовых норм, что существенно изменило требования, выдвигаемые к финансовым сделкам клиента. У инвесторов и клиентов кредитных учреждений требуют информацию, наличие которой не предусматривалось ранее существовавшими нормативными актами.

В таких случаях клиенты нуждаются не только в юридической поддержке, но и четком понимании того, что может быть затребовано от компании или физического лица касательно его прошлой деятельности. Например, что делать в ситуациях, если кредитные учреждения или правоохранительные органы требуют бухгалтерские документы, которые по объективным причинам не сохранились, поскольку установленный законом срок их хранения истек. Что делать в ситуации, когда банки, обслуживающие клиентов за рубежом, не выдают выписки по счетам о сделках старше 5 или 10 лет?

Наша команда состоит из экспертов, обладающих реальным опытом работы в финансовых учреждениях, расследовании уголовных дел, а также углубленными знаниями о противодействии легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе и бывших сотрудников латвийских и зарубежных правоохранительных органов.

Команда Omnia Analytics

Вадим Рейнфельд

Основатель Omnia Analytics

Руководитель высшего звена с более чем 20-летним опытом в сфере финансов и консультаций. Имеет степень магистра в области права, степень EMBA, полученную в Рижской высшей школе экономики, а на сегодняшний день продолжает писать исследовательскую работу в докторантуре Юридического факультета Латвийского Университета.

Илья Гуткин

Руководитель команды экспертов

Илья — это высококлассный специалист по вопросам AML. Имеет степень магистра в области права. Свою профессиональную карьеру начал в качестве следователя в Государственной полиции, затем в течение 14 лет работал на различных должностях в кредитных учреждениях, в основном специализируясь на вопросах AML и соответствия требованиям нормативных актов. В 2016 году Илья получил сертификат CAMS.

Команда

Наша команда состоит из более чем 10 экспертов, имеющих степени магистра в области права и менеджмента и обладающих реальным опытом работы в финансовых учреждениях, расследовании уголовных дел, а также углубленными знаниями о противодействии легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе и бывших сотрудников латвийских и зарубежных правоохранительных органов и сотрудников ведущих финансовых учреждений.