Проверяйте ваши доказательства по уникальной методологии

«Каждый может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде. Каждый считается невиновным, пока его вина не признана согласно закону.»
Статья 92 Конституции Латвийской Республики

Проверяем персональную информацию

Мы анализируем документы, полученные от клиента и следственных органов, о клиенте и его партнерах, проверяем, не введены ли санкции против вовлеченных сторон, и проверяем вероятность наличия какой-либо негативной информации о них, а также анализируем возможные риски и способы их предотвращения.

Собираем доказательства

На этапе сбора доказательств мы обобщаем и анализируем сопроводительные документы по сделкам, финансовые отчеты компаний и предоставленную вовлеченными лицами информацию, проверяем соответствие, допустимость и достоверность полученных доказательств, составляем списки доказательств для подачи в следственные органы. Также мы помогаем подготовить прошения об отмене ареста собственности клиента и действиях в рамках сбора доказательств.

Собираем и проверяем показания сторон

Мы составляем список опрашиваемых людей и потенциальных свидетелей, готовим к допросу тех лиц, которые могут иметь полезную для следствия информацию, собираем недостающие документы и составляем расширенные пояснения.

Проводим экспертизу

Экспертиза включает в себя подготовку описания и анализа подозрений о незаконном происхождении средств, включая классификацию возможного предикативного правонарушения и его состава. Мы подготовим заключение эксперта о том, какие факты и признаки отсутствуют в соответствующем деле, проверим исходные пояснения, показания свидетелей и списки доказательств.

Защита прав

Мы сотрудничаем с бюро адвокатов для оказания помощи в подготовке аргументов для защиты клиента и реализации соответствующей защиты правовых интересов клиента.