Убедись в происхождении имущества

«Каждый имеет право на собственность»
Статья 105 Конституции Латвийской Республики

Как мы можем вам помочь?

Государство все чаще задает вопросы о происхождении средств; ваша задача - обоснованно объяснить их происхождение, чтобы избежать необоснованных ограничений в правах. У каждого из нас есть право на собственность, но в то же время нужно быть в состоянии объяснить ее происхождение.

Основным направлением нашей деятельности является анализ происхождения имущества, подготовка презентации и заключения высококвалифицированных экспертов о нем. Мы специализируемся на анализе сложных экономических дел и оценке доказательств. С помощью уникальной методологии опытные эксперты помогут вам обобщить дело и упорядочить информацию по сделкам, в том числе по необходимости могут обеспечить представительство клиента в суде. Мы поможем вам оценить риски и разработаем стратегию в рамках досудебного и судебного процесса.

Проверяем персональную информацию

Мы анализируем документы клиента, проверяем, не введены ли санкции против вовлеченных сторон, и проверяем вероятность наличия какой-либо негативной информации о них.

Заключение по происхождению средств

Если возникли подозрения, то мы готовим описание и заключение по происхождению средств, включая квалификацию возможного преступления и его состава или опровергаем подозрения, если на то есть основания.

Собираем доказательства

Мы ведем сбор доказательств, анализируем и проверяем сопроводительные документы по сделкам и финансовые отчеты компаний.

Защита прав

Мы сотрудничаем с бюро адвокатов для обеспечения защиты прав клиента.

Нашими услугами пользуются

Физические и юридические лица, желающие убедиться в происхождении своих средств

Физические и юридические лица, чьи средства заморожены, арестованы или конфискованы

Присяжные адвокаты, клиенты которых столкнулись с замораживанием, арестом или конфискацией средств

Партнеры

Кто мы?

Мы латвийская компания, основанная в 2019 году. Основным направлением нашей деятельности является анализ происхождения имущества и подготовка экспертного заключения, которое можно использовать как в гражданских, так и уголовных процессах. Мы специализируемся на анализе сложных экономических дел и оценке доказательств, которую ведем с помощью уникальной методологии и опытных экспертов.

Узнать больше

Команда

Командная работа квалифицированных экспертов

Знания

Знания и практика латвийских и иностранных методик

Целеустремленность

Целенаправленная защита прав на частную собственность

Новости

Исполнительная власть вмешивается в судебную? Дискуссии по поводу циркуляра Министерства юстиции

На сайте Министерства юстиции в январе этого года появился циркуляр о решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 26 сентября 2023 года в деле «Yordanov and others vs. Bulgaria». Среди юристов циркуляр вызвал дискуссии о том, не указывает ли представляющее исполнительную власть министерство таким образом судебной власти, как правильно судить в делах, которые прямо или косвенно связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.

В госбюджете предусмотрено премирование за предотвращение легализации средств, полученных преступным путем

Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон о государственном бюджете на 2024 год. В нем предусмотрена также возможность премировать должностных лиц, которые помогли предотвратить легализацию средств, полученных преступным путем.